Arresto di nr. 4 persone per associazione a delinquere finalizzata alla bancarotta fraudolenta e reati tributari. Sottrazione di risorse per oltre 3.000.000 di euro. Misure cautelari reali con sequestro preventivo di quote societarie.

Categoria: Cronaca

Pubblicato Venerdì, 27 Gennaio 2012 16:07

La Guardia di Finanza di Teramo con l’impiego di circa 30 uomini, nella mattinata odierna, ha dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare sia reale che personale, emessa dal GIP del Tribunale di Teramo, Dott.ssa Marina Tommolini, su proposta del P.M. Dott.ssa Irene Scordamaglia, nei confronti di quattro persone per associazione a delinquere finalizzata alla bancarotta fraudolenta e reati tributari nei confronti di:
CURTI             Guido – custodia cautelare in carcere
DI PIETRO      Maurizio - custodia cautelare in carcere
DI PIETRO      Nicolino Palmarino - custodia cautelare in carcere
CACCIATORE Loredana – arresti domiciliari.

A seguito di una verifica condotta nei confronti della società DFT Grafiche srl con sede in Teramo, operante nel settore edilizia stradale e movimento terra, veniva inoltrata notizia di reato all’A.G. per violazione della normativa penale tributaria. In sostanza l’Azienda aveva evaso l’IVA per circa 86.000 euro.
Nel corso delle attività di verifica i militari riscontravano collegamenti con altre società riconducibili agli arrestati anch’esse già dichiarate fallite dal Tribunale di Teramo.
Tali risultati hanno indotto i militari all’effettuazione di ulteriori attività investigative concretizzatesi nell’analisi dei rapporti esistiti tra le aziende fallite e la società sottoposta a verifica.
L’esito dell’attività ha dimostrato che la compagine sociale delle fallite era riconducibile agli stessi soggetti della ditta verificata, per cui era logico ritenere che vi fosse un unico disegno finalizzato all’effettuazione dei reati loro ascritti.
La condotta criminosa degli indagati, ha creato un ingente passivo fallimentare per oltre 3.000.000 di euro, nel quale i creditori risultavano essere prevalentemente banche, società di leasing ed Erario, unitamente a molteplici imprenditori.
L’ulteriore analisi degli elementi emersi ha evidenziato legami tra gli amministratori di fatto delle fallite e società immobiliari costituite nel teramano ma di proprietà di società site a Cipro, paese a fiscalità privilegiata.
Il denaro sottratto alla massa fallimentare veniva depositato su conti esteri (svizzera) intestati agli indagai per poi confluire sui conti delle società cipriote e da questo, tramite un passaggio attraverso istituti bancari inglesi, veicolati sul conto finanziamento infruttifero nelle contabilità delle società teramane.
Si è fatto ricorso alla procedura della rogatoria internazionale, attività ancora in corso, al fine di ricostruire i fatti economici di cui si sono resi responsabili gli autori dei fatti illeciti.
Sono state inoltre eseguite misure cautelari reali consistenti nel sequestro preventivo delle quote societarie di partecipazione della DE IMMOBILIARE SRL, della KAPPA IMMOBILIARE SRL e della MG COSTRUZIONI SRL intestati alla RUCLESARN INVESTMENTS LIMITED (CIPRO), DREAMPORT ENTERPRISES LIMITED, CACCIATORE LOREDANA, DI PIETRTO MAURIZIO.

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